安徽安凯汽车股份有限公司关于增加2017年年度股东大会临.PDFVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-044 安徽安凯汽车股份有限公司 关于增加2017年年度股东大会临时提案暨 召开2017年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称“公司”）于2018年3月19 日召开 第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2017年年度股东大会的议 案》，公司拟于2018年5月7 日召开2017年年度股东大会。具体内容详见公司 于2018年3月21 日在 《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮 资讯网（）上刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知》 （编号：2018-036）。2018年4月19 日，公司董事会收到控股股东安徽江淮汽 车集团股份有限公司 （以下简称 “江淮汽车”）转来的 《关于向安徽安凯汽车 股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》。现将增加公司2017 年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知相关事宜公告如 下： 一、2017年年度股东大会增加临时提案的情况 2018年4月20 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了以下议案： 《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》、 《关于延长非公开发行 股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》。上述议案的具体内容详见公司于2018年 3月24 日刊登在巨潮资讯网 （）上的相关公告。 鉴于上述议案中的部分议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公 司控股股东江淮汽车提议将上述议案中需要提交股东大会审议的议案作为临时 提案，提交公司2017年年度股东大会审议。 根据 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程规定：单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。截至本公告披露日，江淮汽车持有公司147,000,000股股份，占 公司股本总额的21.13%。公司董事会认为，江淮汽车持有本公司股份比例超过 3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。江淮汽车本次提交临时提案的程 序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程 的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会进 行审议。 二、增加临时提案后的公司2017年年度股东大会通知 除增加上述临时提案外，公司2017年年度股东大会其他审议事项不变。鉴 于本次新增临时提案情况，公司董事会现将召开2017年年度股东大会通知补充 如下： （一）召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2018年3月19 日，公司第七届董事会第十 六次会议审议通过了 《关于召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2018年5月7 日 （星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月7 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2018年5月6 日15:00至2018年5月7 日15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象： （1）截至2018年5月2 日 （股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该 代理人不必为公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法