安徽省皖能股份有限公司关于2017年度股东大会增加临时提.PDFVIP

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-29 安徽省皖能股份有限公司 关于2017年度股东大会增加临时提案的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月24 日在《证 券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2017 年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-19），公司定于2018 年4 月16 日召开2017 年度股东大会。 一、本次增加临时提案的情况 2018 年3 月6 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过 《关于公司 符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公 司债券具体事宜的提案报告的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则 的议案》等议案,上述议案需提交公司股东大会审议。 2018 年3 月30 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过 《关于公司 公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公 司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可 转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于本次公开发行 可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立 性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》、《关于公司 与集团签署附条件生效股权转让协议暨涉及关联交易事项的议案》、《关于公司 股东未来三年回报规划（2018-2020 年度）的议案》等议案，上述议案需提交公 司股东大会审议。 2018 年3 月30 日，公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖 能集团”）向公司董事会提议增加 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议 案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公 开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于 1 公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊 薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》、《关于 公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债 券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设 前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》、《关于公司与集团签署附 条件生效股权转让协议暨涉及关联交易事项的议案》、《关于公司股东未来三年 回报规划（2018-2020 年度）的议案》作为2017 年度股东大会临时提案。 二、董事会关于增加临时提案的意见 截至本公告发布之日，皖能集团直接和间接持有公司共计805,347,919 股股 份，占公司股份总数的44.98%，皖能集团作为临时提案的提案人符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，其临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有 明确议题和具体决议事项，未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，提案程 序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 和 《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交2017 年度 股东大会审议。 三、独立董事关于相关临时提案的独立意见 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着勤勉、尽责 的态度，就相关临时提案发表以下独立意见： 1、本次提交公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关于公司本次公开 发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司与集团签署附条件生效 股权转让协议暨涉及关联交易事项的议案》等与本次发行及本次交易相关议案， 在提交董事会审议前，已经我们事前认可。 2、本次公开发行可转换公司债券的方案及预案编制合理，切实可行，符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《公司债券发行