中山永辉化工股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源 中山永辉化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈建东先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合有关法律和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份27,219,000 股，占公司股份总数的83.75%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 1 / 6 公告编号：2017-016 详见《中山永辉化工股份有限公司2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 详见《中山永辉化工股份有限公司2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 详见《中山永辉化工股份有限公司2016 年年度报告》和《中山 永辉化工股份有限公司2016 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 6 公告编号：2017-016 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过 《关于2016 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会 兴审字号《审计报告》，公司2016 年度合并财务报表实 现归属于母公司股东的净利润 21,255,695.13 元，期初未分配利润 26,964,636.89 元,截止 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 33,662,056.92 元；母公司2016 年度净利润22,082,750.95 元，期 初未分配利润26,872,184.42 元，截止2016 年12 月31 日可供分配 的利润34,396,660.27 元。 2016 年度利润分配方案为：以总股本32,500,000 股为基数，向 股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含 税），共计派发现金股利12,350,000 元（含税）。本次分配，不送股， 不以资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股