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企 业 家 行 为 的 法 律 边 界演讲 ?-----------以企业家触礁法律的实际案例解读 演讲人：滕祥志 北京大学法学博士 中华全国律师协会 北京市律师协会 律师 中国青年企业家协会全国理事 * 演讲内容 一、企业家触礁法律的案情简要回顾 二、目前中国社会环境下企业家行为法律边界的几点思 考 杨斌案件 一、杨斌第一次资本市场博击图 杨斌图一.doc * 二、杨斌欧亚农业及荷兰村结构 杨斌图二.doc 三、杨斌被指控犯罪 ? 2002年9月23日媒体爆出：杨斌将出任朝鲜新义洲特首，2002年10月4日杨斌被公安机关传讯并监视居住，2002年11月27日被捕。 * 杨斌被指控六项罪名： 1、虚假出资罪； 2、非法占用耕地罪； 3、伪造金融票证罪； 4、合同诈骗罪； 5、对单位行贿罪； 6、单位行贿罪。 * 一、关于虚假出资罪 杨斌虚假出资罪示意图 杨斌图三.doc 97年《刑法》第159条： 　 第一百五十九条 公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 * 二、关于非法占用耕地罪 97年《刑法》第342条 　 第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地改作他用，数量较大，造成耕地大量毁坏的，处五年以下有 期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 三、关于伪造金融票证犯罪 　 第一百七十七条 有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： * （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 * 四、合同诈骗罪 第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者盗用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同 的； * （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 ? 五、对单位行贿罪 　 第三百九十一条 为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 * 六、单位行贿罪 第三百九十三条 单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。 * 牟其中案件 ? 一、信用证交易法律关系图 牟其中图一.doc 二、牟其中案交易结构图 牟其中图二.doc * 三、关于信用证诈骗罪 97年《刑法》第195条： 第一百九十五条 有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额