深圳能源集团股份有限公司 2017 年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-033 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 深圳能源集团股份有限公司 2017 年度股东大会通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2017年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八十七次会议审 议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018年5月24 日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018 年5月24 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2018年5月23日下午15:00至2018年5月24 日下午15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6．会议的股权登记日：2018年5月17日 7．出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2018年5月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。 二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案 提案1：2017 年度董事会工作报告。 提案2：2017 年度监事会工作报告。 提案3：关于2017 年度财务报告及利润分配方案的议案。 提案4：关于2017 年度报告及其摘要的议案。 提案5：关于财务公司2017 年度风险评估报告的议案。 提案6：关于2017 年日常关联交易超过预计的议案。 提案7：关于预计2018 年度日常关联交易的议案。 提案8：关于财务公司与深能集团、珠海洪湾签署《金融服务协议（2018 年）》 的议案。 提案9：关于财务公司风险处置预案的议案。 提案10：关于聘请2018 年度审计单位的议案。 提案11：关于修订公司《章程》部分条款的议案。 提案12：关于修订股东大会、董事会议事规则的议案。 提案13：关于补选第七届监事会监事的议案。 提案14：关于修订监事会议事规则的议案。 提案15：关于为樟洋公司提供担保的议案。 提案16：关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案。 提案17：关于公开发行绿色企业债券的议案。 提案 18：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发 行绿色企业债券相关事宜的议案。 2 本次股东大会还将听取《2017 年度独立董事述职报告》和《2017 年度总经 理工作报告》。 提交本次股东大会审议的提案 1-11、15 已经2018 年4 月11 日召开的