股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告-宣亚国际.PDF

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-021 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018年3月12 日（星期一）14:00开始 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月12 日 9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月11 日 15:00至2018年3月12 日15:00中的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号CN02-B 公司三层会 议室 3、会议召开及投票方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长张秀兵先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和 网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份55,100,150股，占上市公司有表决权 股份总数的51.0187% 。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表 决权股份55,100,150股，占上市公司有表决权股份总数的51.0187% 。 通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股 份总数的0% 。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份100 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001% 。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 100 股，占上市公司 有表决权股份总数的0.0001% 。 通过网络投票的股东0 人，代表有表决权股份0 股，占上市公司有表决权 股份总数的0% 。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书、公司聘请的律 师出席或列席了本次股东大会。公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本 次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对 议案进行了表决，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于修改公司章程 的议案》 总表决情况： 同意55,100,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0 股，占 出席会议有表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。 中小股东总表决情况： 同意100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对0 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席会议有表决权 股份总数的0% 。 以上议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3 以上表决通过。 2、审议通过了《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 的议案》 总表决情况： 同意55,100,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0 股，占 出席会议有表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。 中小股东总表决情况： 同意100 股，占出席会议中小股东有表决权股