苏州舞之动画股份有限公司2016年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：兴业证券 苏州舞之动画股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 5 月 16 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：郑利嘉先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中的规定,本次会议召开无需相关部门批 准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人， 持有表决权的股份 22,525,000 股，占公司股份总数的 94.54%。 1 公告编号：2017-011 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案 1、议案内容 报告对 2016 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2016 年度董 事会的工作，并对公司 2017 年度的经营工作思路提出指导意见。 2、议案表决结果： 同意股数 22,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及。 (二)审议通过《2016 年年度报告及其摘要》的议案 1、议案内容 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息平台（）上披露的《苏州舞之动画股 份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号为 2017-003）及《苏州舞 之动画股份有限公司 2016 年年度报告摘要（》公告编号为 2017-004）。 2、议案表决结果： 同意股数 22,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-011 不涉及。 (三)审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案 1、议案内容 根据公司的经营情况，公司 2016 年度不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意股数 22,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及。 (四)审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案 1、议案内容 对公司 2016 年度财务决算报告进行审议。 2、议案表决结果： 同意股数 22,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。