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牧高笛户外用品股份有限公司2017 年年度股东大会 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 二零一八年五月十一日 1 牧高笛户外用品股份有限公司2017 年年度股东大会 目录 2017 年年度股东大会议程3 会议须知4 议案一：《关于公司2017 年年度报告的议案》5 议案二：《关于2017 年度董事会工作报告的议案》6 议案三：《关于聘任2018 年度审计机构的议案》 14 议案四：《关于2017 年度财务决算报告的议案》 15 议案五：《关于2018 年度财务预算报告的议案》25 议案六：《关于2017 年度利润分配预案的议案》27 议案七：《关于申请2018 年银行综合授信的议案》28 议案八：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》30 议案九：《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》31 议案十：《关于2017 年度监事会工作报告的议案》32 2 牧高笛户外用品股份有限公司2017 年年度股东大会 2017 年年度股东大会议程 一、现场会议时间：2018 年5 月11 日下午 13:30 网络投票时间：2018 年5 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市江东北路475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主持人：陆暾华 四、股东及参会人员签到 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律 师事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1、《关于公司2017 年年度报告的议案》 2 、《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于聘任2018 年度审计机构的议案》 4 、《关于2017 年度财务决算报告的议案》 5、《关于2018 年度财务预算报告的议案》 6、《关于2017 年度利润分配的预案的议案》 7、《关于申请2018 年银行综合授信的议案》 8、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 9、《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 八、独立董事年度述职 九、现场投票表决及股东发言 十、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果 十一、主持人宣布表决结果 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见 十四、主持人宣布本次股东大会结束 3 牧高笛户外用品股份有限公司2017 年年度股东大会 会议须知 牧高笛户外用品股份有限公司2017 年年度股东大会于2018 年5 月11 日下 午13:30 在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室召开，为维护广大投资者的合法 权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执 行： 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2 、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东及股东代表应认真履行法定义务，