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证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2011-047 中文天地出版传媒中文天地出版传媒股份有限公司股份有限公司 中文天地出版传媒中文天地出版传媒股份有限公司股份有限公司 召开召开年第年第一次临时股东大会的会议通知一次临时股东大会的会议通知 召开召开年第年第一一次临时股东大会的会议通知次临时股东大会的会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）根据第四届董事会第 九次会议决议，定于 2012 年 1 月 12 日召开本公司 2012 年第一次临时股东大会 （下称“股东大会”）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集：中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会 2、会议召开时间： 2012 年 1 月 12 日（星期四）上午 10:30(会议签到时间为上午 9:30-10:30)， 会期半天。 股权登记日：2012 年 1 月 5 日（星期四） 会议召开地点及方式： 江西省南昌市江西出版大厦 （南昌市阳明路310 号）25 楼会议室，以现场 投票方式进行表决。 特别提示： 议案一为特别决议，需经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的2/3 以上通过有效。议案二、议案三需与会股东使用累积投票制表决。 二、会议主要内容 议案一、审议 《公司章程部分条款修正案》 议案二、审议 《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》 议案三、审议 《关于增选公司第四届监事会监事成员的议案》 三、出席会议的对象 1、2012 年 1 月 5 日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师； 3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。 4、会议登记事项： (1)参加会议的登记办法 个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托他人出席会议的， 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡办 理登记手续。 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本 人身份证和法人股东帐户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖 单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法 人股东帐户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登 记的股东请留下联系电话，以便联系。 (2)登记地点：中文天地出版传媒股份有限公司董事会办公室 (3)登记时间：2012 年 1 月 10 日上午 9:00-下午 17:00，逾期不予受理 (4)联系方式： 地址：江西省南昌市出版大厦 2215 室（南昌市阳明路 310 号） 邮编：330008 电话：0791 传真：0791 电子邮箱：600373@ 联系人：赵卫红、彭欣 (5)其他事项：出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。 特此公告。 中文天地出版传媒股份有限公司董事会