众信旅游集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告.PDF

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-041 债券代码：128022 债券简称：众信转债 众信旅游集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第三届董事会任期已于2017 年6 月12 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名冯滨先生、郭洪斌先生、林岩女 士、韩丽女士、曹建先生、贺武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同 意提名姜付秀先生、孙云先生、丁小亮先生、朱宁先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。 根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行 累积投票制度。上述 10 名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司 第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起 计算。 以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股 东大会审议。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人 数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 附件：第四届董事会董事候选人简历 特此公告。 1 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-041 债券代码：128022 债券简称：众信转债 众信旅游集团股份有限公司董事会 2018年5月5 日 2 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-041 债券代码：128022 债券简称：众信转债 附件： 众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 一、第四届董事会非独立董事候选人简历 冯滨先生个人简历 冯滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，高中学历。 现任公司董事长。曾任北京福康旅行社（北辰旅游）部门经理、北京国际商旅公 司部门经理、中信旅游总公司部门副经理、中商国际旅行社部门经理。2005 年8 月至2006 年6 月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司总经理，2006 年6 月 至2008 年6 月任北京众信国际旅行社有限公司董事长、总经理，2008 年6 月至 2016 年9 月任公司董事长兼总经理。2016 年9 月至今，任公司董事长。冯滨先 生是中国旅游协会理事，中国旅行社协会副会长，北京市旅游行业协会旅行社分 会副会长。 冯滨先生持有公司266,009,800 股股份，占公司股本总额的31.29 %，是本公 司的实际控制人。其与持有公司5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。冯滨先生不存在以下情形：1、《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；2 、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4 、最近 三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，冯滨先生不属于“失信被执 行人”