湖南长丰汽车制造股份有限公司自查报告和整改计划.PDF

湖南长丰汽车制造股份有限公司 自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、自主研发和技术创新能力有待进一步提高 2、需要充分发挥董事会下设各专业委员会的作用 3、加快建立长期激励约束机制 4、进一步加强投资者关系管理工作 5、进一步完善内部管理体系建设 6、公司存在董事长在股东单位任职的情况 7、加强信息披露基础工作 8、加强相关人员的学习培训，进一步提高公司治理的水平 二、公司治理概况 （一）公司目前基本情况 公司主营中高档 SUV 整车的制造和销售，主要产品有“猎豹” CFA2030系列、6470 系列、CFA6400系列（猎豹飞腾）、CFA2031 系列 （PAJERO CK 车）等中高档SUV。 公司经过 11 年的发展，已具备了年产 10 万台SUV 的生产能力， 形成了一个规模较大的集研发、零部件配套、SUV 整车生产于一体的 经营体系。公司拥有湖南永州和长沙星沙两个整车生产基地、湖南衡 阳和广东惠州两个零部件生产基地、湖南长沙和北京两个大型研发中 1 心。永州生产基地主要生产猎豹品牌的 SUV，包括 CFA6470 系列、 CFA2030系列、CFA6473 系列（猎豹奇兵）以及研发的新项目CF2（CS6） 等车型产品的生产，长沙星沙生产基地的主要产品有 CFA2031 系列 （PAJERO CK 车）和 CFA6400 系列（猎豹飞腾）；公司衡阳和惠州零 部件基地，主要从事汽车车桥、汽车线束以及汽车动力转向器等汽车 零部件的生产，为公司整车产品的国产化提供了有力的支持；公司长 沙和北京研发中心，坚持以市场为导向，以客户需求为中心展开汽车 整车及零部件的研发工作，目前公司研发中心正在研发 SUV 新产品 CS6 和CS7，预计CS6 车型将在2007 年内批量生产上市，CS7 车型将 在2008 年内批量生产上市。 （二）公司控制关系和控制链条 湖南省人民政府 国有资产监督管理委员会 100％ 长丰（集团）有限责任公司 50.14% 湖南长丰汽车制造股份有限公司 长丰（集团）有限责任公司是公司第一大股东，截至2007 年3 月 31 日，长丰（集团）有限责任公司共持有公司股份 200,905,905 股，占公司总股本的50.14%，其中有限售流通股份182,096,965股， 无限售流通股份18,808,940 股。 2 (三)公司三会运作情况 1、股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召集、召 开股东大会,召集、召开和表决程序规范；在同股同权的基础上，确 保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；股 东大会均有律师现场见证并出具了《法律意见书》；股东大会会议记 录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的规定进行了及时充分披露。 《公司章程》根据有关法律法规和公司情况的变化,及时按照法 定程序进行修改。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引（2006 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2006 年5 月修 订）》、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》等文件的要求对《公 司章程》进行了修订完