采纳sisrammedical计划及授出sisram购股权-hkexnews.pdf

此 乃 要 件 　 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 持 牌 證 券 交 易 商 、銀 行 經 理 、律 師 、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 復 星 國 際 有 限 公 司 之 股 份 ，應 立 即 將 本 通 函 交 予 買 主 或 承 讓 人 、或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行 、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 人 ，以便 轉 交 買 主 或 承 讓 人 。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 採 納 SISRAM MEDICAL 計 劃 及 授 出SISRAM 購 股 權 本 公 司 謹 訂 於 2015 年 5 月 28 日（星 期 四 ）上 午 十 時正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道 一 號 香 港 君 悅 酒 店 一 層 宴 會 大 禮 堂 舉 行 股 東 週 年 大 會 ，召 開大 會 通 告 載 列 於 本 公 司 一 般 授 權 通 函 內 ，而 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格 連 同 本 通 函 寄 發 。無 論 閣 下 能 否 出 席 股 東 週 年 大 會 ，務 請 將 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 按 其 上 印 列 之 指 示 填 妥 及 簽 署 ，並 盡 早 交 回本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中央 證 券 登 記 有 限公 司 ，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183號 合 和 中心 17M 樓 ，惟 無 論 如 何 最 遲 須 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間前 48 小 時 交 回 。填 妥 及 交 回 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 後 ， 閣下 仍 可 按 意 願 親 身 出席 大 會 或 其 任 何 續 會 ，並 於 會 上 投 票 。 2015 年 4 月 24 日 目 　 錄 頁 次 釋 義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董 事 會 函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 附 錄 一 — SISRAM MEDICAL 計 劃 的 主 要 條 款 概 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .