上海兰生股份有限公司2005年度股东大会会议资料.PDFVIP

上海兰生股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料 上海兰生股份有限公司 2005 年度股东大会议程 1、审议2005年度董事会工作报告； 2、审议2005年度监事会工作报告； 3、审议2005年度计提资产减值准备的报告； 4、审议2005年度核销原计提减值准备的报告； 5、审议2005年度财务决算报告； 6、审议2005年度利润分配方案； 7、审议关于修订《公司章程》的议案； 8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案； 9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案； 10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案； 11、审议关于董事会换届选举的议案； 12、审议关于监事会换届选举的议案； 13、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案； 14、审议关于出售金苑楼的议案； 15、审议关于转让上海兰华制球有限公司股权的议案； 16、股东代表发言； 17、大会投票表决； 18、宣布表决结果； 19、律师作大会见证。 1 上海兰生股份有限公司 2005 年度股东大会文件目录 1、2005年度董事会工作报告 2、2005年度监事会工作报告 3、2005年度计提资产减值准备的报告 4、2005年度核销原计提减值准备的报告 5、2005年度财务决算报告 6、2005年度利润分配方案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于修订《监事会议事规则》的议案 11、关于董事会换届选举的议案 12、关于监事会换届选举的议案 13、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案 14、关于出售金苑楼的议案 15、关于转让上海兰华制球有限公司股权的议案 附件： 1、公司章程 2 、公司股东大会议事规则 3、公司董事会议事规则 4 、公司监事会议事规则 2 上海兰生股份有限公司 2005年度董事会工作报告 各位股东： 受董事会委托，现在我代表第四届董事会向本次股东大会作2005年度董事会工 作报告，请大会审议。 一、主要经济指标完成情况 （一）2005年主要经济指标完成情况： 1、海关出口：完成21,191万美元，比去年同期20,645万美元增长2.65%。 2、出口收汇：完成20,840万美元，比去年同期20,752万美元增加0.42%。 3、主营业务收入：完成人民币18.27亿元，比去年同期17.70亿元3.22%。 4、净利润：完成人民币1,823.29万元，比去年同期2,766.31减少34.09%。净 利润同比下降主要原因是本年度根据会计谨慎性原则，计提了海通证券公司长期投 资减值准备。 （二）管理工作取得的主要成果： 1、公司ERP财务业务一体化实施工作基本完成。 2、2005 年审核通过的申报退税款达 1.88 亿元，申报通过率为 100%，公司及下 属四个外贸全资子公司均荣获出口核销荣誉企业称号。 3、盘活了企业重点资产，2005 年退出企业达 9 家，累计收回资金人民币近 1 亿元，为企业的可持续发展提供资金保证。 4、不断健全规章制度，相继制定了《出口核销管理暂行办法》、《信用证管理暂 行管理办法》等一系列制度。 二、2005年经营情况回顾 (一)完善企业法人治