中国国旅股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临20 18-0 11 中国国旅股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国旅股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于20 18 年4 月16 日以电子邮件方式发出通知，于20 18 年4 月26 日在公司召开。此次会议 应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。 会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如 下： 1、审议通过 《公司2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过 《公司2017 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 报告详见上海证券交易所网站 （ ）。 该议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《公司董事会审计委员会2017 年度履职情况报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 报告详见上海证券交易所网站 （ ）。 4、审议通过 《公司2017 年度财务决算报告》 1 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过 《公司2017 年年度报告及摘要》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 报告详见上海证券交易所网站 （ ）。 该议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《公司2017 年度利润分配预案》 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利 润1,302,829,631.96 元，按10%提取法定盈余公积金 130,282,963.20 元，加上以前年 度未分配利润2,310,683,197.63 元，扣除报告期已分配利润976,237,772.00 元，可供 股东分配的利润为2,506,992,094.39 元。 公司2017 年度利润分配预案为：以2017 年末总股本1,952,475,544 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.20 元（含税），共计派发现金红利 1,015,287,282.88 元 （占2017 年归属于上市公司股东净利润的比率为40.12% ），剩 余未分配利润1,491,704,811.51 元结转至下一年度。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《公司2017 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 报告详见上海证券交易所网站 （ ）。 8、审议通过 《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见同日披露的 《中国国旅股份有限公司 2017 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（临2018-013 ）。 2 9、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避了对本议案的表决。 具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于2018 年度日常关联交易 预计的公告》（临2018-014 ）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 10、审议通过 《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务补充协议〉的 议案》 公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，公司独立董事对 本议案发表了独立意见并同意该议案，关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避 了对本议案的表决。 具