浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－027 浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议于2015年5月7日以E-mail、传真件等形式发出通知，2015年5月12日在浙江 省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票表决的方式举行。会议由董事长舒英钢 先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班 子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。 一、审议通过 《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 会议选举舒英钢为公司董事长、周永清为公司副董事长，任期至本届董事会 届满为止。 舒英钢、周永清简历详见附件一。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 二、审议通过《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。 会议选举以下人员为公司战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员， 任期至本届董事会届满为止。 1、战略委员会成员（5人）： 主任委员：舒英钢 非独立董事委员：周永清、章烨、刘鹏 独立董事委员：陈吕军 2、审计委员会成员（5人）： 主任委员：史习民 非独立董事委员：顾大伟、刘鹏 独立董事委员：陈吕军、宣卫忠 1 3、提名委员会成员（5人）： 主任委员：陈吕军 非独立董事委员：舒英钢、周永清 独立董事委员：史习民、周广明 4、薪酬与考核委员会成员（7人）： 主任委员：史习民 非独立董事委员：舒英钢、周永清、刘鹏 独立董事委员：陈吕军、周广明、宣卫忠 上述董事简历详见公司于2015年5月5 日披露于上海证券交易所网站 （）的《浙江菲达环保科技股份有限公司二O一四年度股东大会 会议资料》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 三、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，聘任章烨为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。 章烨简历详见附件一。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 四、审议通过 《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 经公司董事长提名，聘任周明良为公司董事会秘书，聘任马惠娟为公司证券 事务代表，任期至本届董事会届满为止。 周明良、马惠娟简历详见附件一。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 五、审议通过 《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。 经公司总经理提名，聘任丰宝铭、王剑波、王新龙、许铨安、寿松、寿志毅、 吴法理、吴泉明、赵琴霞、赵锡勇、徐仁良（按姓氏笔画排名）为公司副总经理； 聘任章烨为公司总工程师（兼）；聘任钟民均为公司财务总监。 上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。 上述高级管理人员简历详见附件一。 同意11票，反对0票，弃权0票。 2 同意票数占参加会议董事人数的100%。 关于本次董事会聘任高级管理人员的独立董事意见：根据公司提供的资料， 新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司 《章程》等有关规定；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任章烨 为公司总经理、总工程师；聘任周明良为公司董事会秘书；聘任丰宝铭、王剑波、 王新龙、许铨安、寿松、寿志毅、吴法理、吴泉明、赵琴霞、赵锡勇、徐仁良为 公司副总经理；聘任钟民均为公司财务总监。 特此公告！