安徽梦舟实业股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-026 安徽梦舟实业股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司 ”或“梦舟股份”）七届二 十九次董事会会议于2018 年4 月26 日以现场方式在北京召开，会议通知以专人 送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董 事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议： 一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的 相关报告。 四、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 1 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的 相关报告。 五、审议通过《2017 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的 相关报告。 六、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的 相关报告。 七、审议通过《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《2017 年度社会责任报告》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的 相关报告。 九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为负责公司审计的 会计师事务所（包括财务报告审计和内部控制审计）。聘用期为一年，自 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 2 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《2017 年度利润分配预案》。 同意公司以2017 年12 月31 日的总股本1,769,593,555 股为基数，向全体股 东以每10 股派发人民币0.02 元（含税），合计派发现金股利人民币3,539,187.11 元，占归属于母公司所有者净利润的2.35% ，剩余未分配利润将主要用于扩大再 生产及补充营运资金，以未来更好的发展给予股东更大的回报；2017 年度不送 股，亦不进行资本公积金转增股本。 董事会对公司2017 年度利润分配预案说明如下： 1、《公司章程》规定，公司现金分红的条件是在公司盈利且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10% 时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30 ％。公司最近三年实现 的年均可分配利润为 125,059,362.25 元，公司已于 2015 年度现金分红 35,391,8