山东天业恒基股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

山东天业恒基股份有限公司 独立董事述职报告 山东天业恒基股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017年度，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司 持续发展，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 现将我们在2017年度的工作情况进行报告。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 公司第九届董事会有佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生三名独立董事，个人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下： 佘廉先生：中共党员，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴；历任武汉交通科 技大学企业管理系副主任、书记、教授，交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学 预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管 理学教授、博导；现任国家行政学院中欧应急管理学院教授、博导，上海振华重工(集团) 股份有限公司独立董事，公司独立董事。 刘国芳先生：中共党员，管理学博士；曾在参考消息报，中国证券报，世界银行国际金 融公司工作；现任中国上市公司市值管理研究中心副主任、北京鹿苑天闻投资顾问有限责任 公司总裁，公司独立董事。 路军伟先生：中共党员，会计系教授，会计学博士；曾任厦门大学经济学院助理教授； 现任山东大学管理学院会计系教授，博士研究生导师，山东海运股份有限公司独立董事，公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接 或间接持有该公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公司、公司管 理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要 关系。因此不存在影响上市公司独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1 山东天业恒基股份有限公司 独立董事述职报告 2017 年度，公司共召开了12 次董事会、1 次年度股东大会和4 次临时股东大会。我们 作为独立董事均出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了相关会议 材料，并对所需的背景资料及时向公司及经营管理层了解和充分沟通。在董事会决策过程中， 我们充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在 董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。我们作为独立董事对公司 董事会各项议案及公司其它事项提出了独立意见。报告期内我们出席会议情况如下： 独立董 应出席董 出席 委托其他董 缺席 出席股东 事姓名 事会次数 次数 事出席次数 次数 大会情况 佘 廉 12 12 0 0 5 刘国芳 12 12 0 0 5 路军伟 12 12 0 0 5 （二）在各专门委员会中履行职责情况 公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。 2017 年，按照公司董事会专门委员会的相关工作细则的有关要求，根据各自的专业专 长，我们分别在各专门委员会中任