安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年度独立董事述.PDFVIP

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》 的规定，依法履职，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，努力维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2017 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽 责义务。公司2017 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2017 年度，公司本年度共召开董事会17 次（第三届董事会第三十次会议、第 三届董事会第三十一次会议和第四届董事会第一次会议至第四届董事会第十五次 会议），以现场方式召开17 次，本人均亲自出席；本年度召开年度股东大会1 次， 临时股东大会 3 次，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建 议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。 二、2017 年度发表独立董事意见情况 报告期内，本人共发表的独立意见情况如下： （一） 2017年3月30日第三届董事会第三十一次会议对《2016年度内部控制自我 评价报告》、《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担 保情况》、《2016年度募集资金年度使用情况专项报告》、《董事会提出的分配预 案》、《公司续聘 2017年度审计机构》、《关于为全资子公司提供担保》、《关于公 司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》、《关于第四届董事会董事、 独立董事候选人的独立意见》等事项，发表了《对第三届董事会第三十一次会议 相关事项发表的独立意见》。 （二）2017 年4 月21 日召开的第四届董事会第一次会议发表了《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司 董事会秘书的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第一次会议相关事项发表 的独立意见》。 2017 年6 月6 日第四届董事会第五次会议发表了《关于公司使用部分闲 （三） 置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》等事项，发表了《对第四届董事会第 五次会议相关事项发表的独立意见》。 （四）2017 年7 月20 日第四届董事会第六次会议发表了《关于日常经营性关联 交易事项的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第六次会议相关事项发表的 独立意见》。 （五）2017 年9 月22 日第四届董事会第十次会议发表了《关于公司为子公司增 加担保额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项，发表了《对第四届董 事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。 （六） 2017 年 11 月27 日第四届董事会第十四次会议发表了《关于公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司组建联合体投标的议案》 等事项，发表了《对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。 三、对公司检查及董事会专业委员会履职情况 2017 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、 董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、 高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司 的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情 况，掌握公司运行动态。作为提名委员会成员，战略决策委员会成员、薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会主任委员，本人非常关注公司重大战略的制定以 及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了 中小投资者利益。 四、保护投资者合法权益方面所做的工作 （一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议 执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进 行了核查和监督。 （二）公司