天通控股股份有限公司 七届七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2018-008 天通控股股份有限公司 七届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司七届七次董事会会议通知于2018 年4 月8 日以传真、 电子邮件和书面方式发出。会议于2018 年4 月19 日上午9 点30 分在海宁公司 会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 具体内容详见公司临2018-010 号 “关于会计政策变更的公告”。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2 、审议通过了 《2017 年年度报告及其摘要》，2017 年年度报告全文详见上 海证券交易所网站： ； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 3、审议通过了 《2017 年度董事会工作报告》； 1 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 4 、审议通过了 《2017 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、审议通过了 《2017 年度财务决算报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 6、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司20 17 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润 156,863,991.35 元，母公司实现净利润 62,374,775.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017 年度母公 司实现净利润提取10%的法定盈余公积6,237,477.60 元，加上年初结余未分配利 润33,530,192.05 元，本年度母公司可供股东分配的利润为89,667,490.40 元。截 至2017 年12 月31 日，母公司资本公积金为2,629,584,055.72 元。 董事会提议：拟以2017 年 12 月31 日公司总股本830471442 股为基数，每 10 股分配现金红利0.50 元（含税），共计派发现金41,523,572.10 元（含税），剩 余未分配利润 48,143,918.30 元结转下一年度分配；同时以资本公积金向全体股 东每股转增 0.2 股，共计转增 166,094,288 股，转增后公司总股本将增加至 996,565,730 股。 公司独立董事意见：公司2017 年度利润分配及资本公积金转增预案综合考 虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同 时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、 《公司股东回报规划》等有关规定，因此，我们同意公司《2017 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案》，并提请公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 7、审议通过了 《2017 年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所 网站：； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。