项目表单使用规定ok.docVIP

PAGE PAGE 8 ××××体育用品有限公司 文件名称：项目管理表单使用规定 文 件 编 号： SLG-03-309 修 订 记 录 制/修订 日 期 修 订 内 容 摘 要 页 次 版本 版次 总页数 审 批 撰 写 2004年 12月18日 初版发行 / A/0 2 1.为提高工作效率，加强部门间工作的协助，特制定本规定。 3.本规定所指表单包括:《项目立项呈批单》、《项目协助申请单》、《项目协助反馈单》、《事件跟踪资料卡》等四份。 4.部门间协助主要以项目小组的形式开展，公司每一项目都必须立项，在被批准后方可实施。立项没有被批准或者没有立项而实施的项目，该项目无效，该项目的负责人要负全部责任。 5.经公司批准的项目，应指定部门负责，同时成立项目小组。 6.项目负责人提出的项目，须立项并应征求相关部门经理的意见，呈总经理审批后方可实施。 7.项目的开展主要以该部门为主。若在执行过程中，遇到该部门无法解决的问题，需要其他部门协助的，要填写《项目协助申请表》由总经理批准后执行。 8.协助部门需按要求协助完成该项目，并填写《项目反馈单》反映任务的完成情况及建议。若协助部门因故无法协助或无法按要求完成指定任务的，须及时向总经理报告，并说明原因。 9.项目在实施过程中，如遇到变更或特殊情况应及时记录在《事件跟踪资料卡》，以作为日后考评之依据。 10.项目执行过程中，如超出权限和预算外的，要及时向总经理请示，在得到批准后再实施。 11.项目开支费用预算须于填写该项目的《项目立项呈批单》，经财务部审核后，呈总经理审批。大型项目须另行撰写可行性报告和财务预算报告。 12.项目执行过程的所有资料都由项目组长整理、保管，该项目完成后移交总经办存档。 13.《项目立项呈批单》由项目负责人填写，批准后，正本存于总经办，项目负责人保留复印本。 14.项目完成后，项目负责人应进行项目总结，召开小组会议，知会各成员。 15.总经办须记录各部门立项数目及执行情况，于每月工作总结上汇报。 附表： 项 目 立 项 呈 批 单 项 目 协 助 申 请 单 项 目 协 助 反 馈 单 事 件 跟 踪 资 料 卡 立项流程图 表一 项 目 立 项 呈 批 单 编号： 呈批日期： 年 月 日 部 门 部门经理 立项呈批人 项目名称 立项迫切性 可 行 性 研 究 (详细另附) 项目 简述 ○ ○第一联 本部门 ○第二联 ○第三联 ○第四联 总经理办 环节 关键 难点 重点 费用预算 效益 评估 期限 预计 相 关 部 门 及 总 经 理 意 见 本 部 门 意 见 意 见 意 见 意 见 意 见 总 经 理 意 见 总 经 理 意 见 表二 项 目 协 助 申 请 单 编号： 申请日期： 年 月 日 负责部门 部门经理 项目名称 项目简介 ○ ○第一联 负责部门 ○第二联 协助部门 ○第三联 总经办 需 协 助 任 务 名称 简述 关键 难点 期限 协助申请 原由 协助部门经理意见 总经理办公室意见 主管总经理意见 申请人(部门经理)签名：_______________________ 表三 项 目 协 助 反 馈 单 编号： 反馈日期： 年 月 日 部 门 部门经理 主 办 人 项 目 协 助 任 务 名称 简介 要求 期限 完 成 情 况 反 馈 实际完成时间 完成质量评定 简述 建议 项目负责经理意见 总经理办公室意见 主管总经理意见 协助人(部门经理)签名： 表四 事 件 跟 踪 资 料 卡 编号： 日期： 年 月 日 负责部门 部门经理 项 目 简 述 名 称 负 责 人 关 键 难 点 时 限 开始时间 完成时间 事 件 跟 踪 资 料 记 录 事 件 落 实 名 称 内 容 责任人 日 期 签 名 说明：