甘肃明昊律师事务所关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司.PDFVIP

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司： 甘肃明昊律师事务所（以下简称 “本所”）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称 “公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券 法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章 程》”）的规定，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全部 资料。 本所亦根据规规的要求委派律师出席了本次股东大会并对本次股东大会召 开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向我所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅就下列事项发表法律意见： (一) 股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； (二) 出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议表决程序和表决结果是否合法有效。 1 基于上述，本所律师根据证券法第二十条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和 事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 1、公司于2013年4月26日召开第五届董事会第七次会议，决定于2013年5月27 日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。 2、公司于2013 年4 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 以及上海证券交易所网站()以公告形式刊登了召开本次 股东大会的通知（以下简称 “《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东 大会召开的时间及地点、会议拟审议的议案、出席会议对象、登记办法、登记时 间等有关事项。 本所律师认为，公司已于本次股东大会召开20 日前以公告方式通知了公司股 东，公司发出通知的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和 《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、关于本次股东大会召开程序 1、召开方式：现场开会。 2、召开时间：2013 年 5 月27 日上午9：30。 3、本次股东大会的现场会议于2013 年 5 月27 日上午9：30 在甘肃嘉峪关 酒钢宾馆8 楼会议室举行，由公司董事长程子建主持会议。 本所律师认为本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》 公告内容一致，网络投票时间符合公司《会议通知》公告的内容。本次股东大会 的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的 规定。 2 三、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 1、出席本次会议的股东和股东代理人共5 人，所持和代理股份总数为经本所 律师查验，出席贵公司股东大会的人员如下： 出席本次会议的股东和股东代理人共 5 人，所持和代理股份总数为 3,427,579,102 股，占公司有表决权股份总数6,263,357,424 股的54.72%。 2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员 及本所律师。 3、本次股东大会的召集人为公司董事会。 经本所律师查验，在现场出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。 四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对本次股东 大会的议案进行了表决