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建设项目管理系统 1．项目管理职能分工 职位 职责 股份公司项目筹建企业 负责项目的前期筹备工作和项目建议书的编制； 负责在规定的职责权限内，开展招标工作并有一定的表决权和建议权； 负责项目的具体组织与实施； 负责项目资料的收集、整理及准备验收。 项目运营管理部门 负责在规定的职责权限内，论证建设项目、开展招标工作； 负责代表企业对招、投标业务和建设项目进行全过程的指导、监督和检查考核，对投标单位和评标结果有否决权； 负责建设项目在行业主管部门及相关政府职能部门的申报。 项目企业总经理 权限范围内的项目投资决策； 负责招/投标活动的管理、指导、监督，对投标单位，投标过程，评算结果有仲裁权和否决权。 股份公司发展研究中心 负责在权限范围内对建设项目论证、组织召开专项审核会、下达项目正式批复文件； 负责投资项目的跟踪评价； 负责建设项目论证资料、批复文件的备案管理。 股份公司财务部 负责建设项目资金的筹备，按计划支付并对建设项目资金的使用进行检查。 股份公司审计部 负责对投资项目股份公司内部审批程序及建设项目责任书进行审计。 股份公司人力资源部 负责对投资项目企业管理团队组成人员的审核批准，并负责配合对其他人员的调配 股份公司总经理 权限范围内的项目投资决策。 股份公司董事会 对超过股份公司总经理权限范围内的项目投资进行决策。 各级档案主管 保管建设项目文件原件。 2．技改项目投资审批流程 3．研发及试验性项目投资审批管理办法及流程 4．扩建、新建项目投资审批流程 5．大修项目投资审批流程 6．项目实施控制流程 7．建设项目违规处理办法 1．目的 为规范投资行为，防范未经发展研究中心批复违规投资风险，特制定本办法。 2．适用范围 股份公司各企业，所属各分/子公司 3．引用文件 项目投资审批流程 4．违规处理办法 4.1 投资项目需报发展研究中心（运营管理部、下同）审批未及时报审，扣企业项目管理60分； 4.2未经过发展研究中心正式批复，违规投资1万元及以下项目(企业投资权限范围内仅需报备项目除外) 4.2.1扣企业项目管理60分； 4.2.2在全公司范围内通报批评违规投资直接责任人并建议降职使用； 4.2.3扣项目直接责任人绩效年薪2000元。 4.3未经过发展研究中心正式批复，违规投资1万元以上10万元以下(含10万元) 4.3.1扣企业项目管理80分； 4.3.2在全公司范围内通报批评企业总经理并建议直接责任人免职使用； 4.3.3扣企业总经理绩效年薪3000元、项目直接责任人绩效年薪2000元。 4.4未经过发展研究中心正式批复,违规投资10万元以上30万元(含30万元)以下： 4.4.1扣除企业项目管理100分； 4.4.2在全公司范围内通报批评企业总经理并建议企业总经理降职使用； 4.4.3建议违规投资直接责任人直接予以免职； 4.4.4扣企业总经理绩效年薪5000元、项目直接责任人绩效年薪3000元。 4.5未经过发展研究中心正式批复，违规投资30万元以上。 4.5.1扣除企业项目管理100分； 4.5.2在全公司范围内通报批评企业总经理并建议公司总经理办公会讨论企业总经理的免职建议； 4.5.3违规投资直接责任人建议直接辞退； 4.5.4扣企业总经理绩效年薪10000元，项目直接责任人绩效年薪5000元。 8．发展研究中心检查考核制度 1．目的 为保证股份公司建设股份项目管理、法律工作、行研及战略规划编制工作的顺利开展，特制定本制度。 适用范围 发展研究中心对各企业建设项目、法律事务、行研及战略规划的管理工作。 引用文件 战略与投资管理系统　《建设项目管理系统》 4．内容： 检查对象：股份公司各企业及子（分）公司。 检查内容：建设项目、法律事务、行研及战略规划等情况。 检查频次：定期检查每季度一次、临时检查根据具体情况确定。 考核项目 权重 工作要求 考核标准 单项考核得分 建设项目管理 60% 按相关考核办法 按相关考核办法 法律工作系统 20% 按相关考核办法 按相关考核办法 行业研究 10% 1.提供资料不及时 1、每次扣2分 2.提供资料不配合或拒绝提供 2、每次扣5分 战略规划编制 10% 1.未按规定时间上报规划及计划草案 1.每推迟一天扣2分 2.规划及计划的内容缺项或不符合要求 2.每项扣5分并重新补报 合计 100% 发展研究中心对各企业考核最终得分=考核加权得分*绩效考核责任书中对应考核指标所占企业内控管理考核总分的比重 检查人： 审计部以总经理办公会批复为依据，审计部在项目结束时执行审计相关流程 财务部以总经理办公会批复为依据，进行项目资金管理及控制 各企业以总经理办公会批文为依据，组织项目实施及管理 各企业、