000755_山西三维_山西三维集团股份有限公司_2003年_年度报告.pdfVIP

山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告正本 编制日期：2004 年3 月 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明： 保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。 山西三维集团股份有限公司董事会 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 一、公司基本情况 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）：3 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：3 （三）报告期利润表附表3 （四）报告期内股东权益和变动情况4 三、股本变动及股东情况 4 （一）股份变动情况表4 （二）股票发行与上市情况4 （三）股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 （一）董事、监事、高级管理人员情况6 （二）公司员工情况8 五、公司治理结构 8 （一）公司治理情况8 （二）独立董事履行职责情况8 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况9 （四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况9 六、股东大会情况简介 9 （一）2003 年股东大会的通知、召集、召开情况9 （二）股东大会通过的决议10 （三）选举、更换公司董事、监事情况10 七、董事会报告11 （一）董事会讨论与分析11 （二）报告期内的经营情况11 （三）报告期内的投资情况12 （四）报告期内的财务状况、经营成果13 （五）生产经营环境、宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响13 （六）新年度经营计划13 （七）董事会日常工作情况14 （八）公司本次利润分配预案18 （九）其他需披露事项18 八、监事会报告 19 （一）监事会工作情况19 （二）监事会对2003 年度有关事项的独立意见20 九、重要事项 21 十、财务报告 22 十一、备查文件目录 65 1 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况 (一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司 中文缩写: 山西三维 英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 英文缩写: SWGC (二)公司法人代表: 仝立祥 (三)公司董事会秘书: 张亚平 电 话: 0357-6662666 电子信箱: swzhyp@ 证券事务代表: 梁国胜 电 话: 0357-6663123 电子信箱: