临2018-012用友网络科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议.docVIP

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2018-012 用友网络科技股份有限公司第七届董事会 第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月23日上午11:00在召开6名，实到董事6名。公司全体监事、财务总监、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《公司2017年度经理工作报告》 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、《公司2017年度董事会报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、《公司2017年度财务决算方案》，并提交公司2017年年度股东大会审议 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、《公司2017年度利润分配预案》，并提交公司2017年年度股东大会审议 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司实现净利润329,392, 628元。公司以2017年度净利润329,392, 628元为基数，提取10%的法定盈余公积金32,939,263元，提取5%任意盈余公积金16,469,631元，加往年累积的未分配利润975,569,312元，本次实际可供分配的利润为1,255,553,046元；公司以2017年末总股本1,464,217,811股扣除将注销的回购股份2,991,583股后的1,461,226,228股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税) ，共计派发现金股利219,183,934元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为1,036,369,112元。 公司将在年度股东大会后注销2,991,583股，待注销后，再实施上述利润分配案。 五、《公司2017年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司2017年年度股东大会审议 公司以2017年末总股本1,464,217,811股扣除将注销的回购股份2,991,583股后的1,461,226,228股为基数，拟向全体股东每10股转增3股，共计转增 438,367,868 股，转增股本后，公司总股本1,899,594,096 股，资本公积余额 1,249,914,539 元。 公司将在年度股东大会后注销2,991,583股，待注销后，再实施上述转增股本。 六、《公司2017年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：），并提交公司2017年年度股东大会审议 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 七、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：） 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 八、《公司2017年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：） 九、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》 根据公司业务发展需要和干部管理制度规定，经公司总裁王文京先生提名，公司决定： 聘任杜宇先生为公司高级副总裁，杜宇先生不再担任公司副总裁职务。上述被聘任人员的任期自2018年4月1日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。 陈巧红女士自2018年4月1日起不再担任公司高级副总裁，其工作另有安排。 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议 根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十一、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议 根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十二、《公司关于2017年度董事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议 按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2017年度的薪酬情况如下： 单位：人民币元 姓名 2017年度从公司领取的薪酬（税前） 王文京 2,142,997 郭新平 2,051,501 吴政平 2,035,793