佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-030 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 （一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上 市公司”）2017年年度股东大会。 （二）召开时间： 现场会议时间：2018年05月03日（星期四）下午14:00。 网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00 任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：陈振标先生。 （七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票出席本次会议的股东或股东授权委托代表共14人，代表股份60,809,907 股，占上市公司有表决权股份总数的76.0124% 。 其中：现场出席会议的股东或股东授权代表共8人，代表股份54,822,000股，占上市公司有 表决权股份总数的68.5275%；通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份5,987,907股，占 上市公司有表决权股份总数的7.4849%。 （二）中小投资者出席的总体情况 出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司有 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）6人，代表股份2,809,907股，占上市公司股份总数 的3.5124%。 其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份10,000股，占上市公司有表决权股份总数 的0.0125%；通过网络投票的中小投资者5人，代表股份2,799,907股，占上市公司有表决权股份 总数的3.4999%。 （三）出席和列席会议的其他人员 除独立董事佟爱琴女士委托独立董事刘俐君先生出席本次会议外，公司其他董事、监事、董 事会秘书均出席了本次股东大会，公司其他相关高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师 见证了本次股东大会。 三、 议案审议情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权 委托代表对提请股东大会审议的议案逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》 表决情况： 表决意见情况 同意 反对 弃权 股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决 股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数 比例 比例 比例 A 股 60,809,907 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 表决结果：议案获得通过。 其中，中小投资者单独计票表决情况： 中小投资者投票表决情况