佳沃农业开发股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

佳沃农业开发股份有限公司 佳沃农业开发股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 ——冷智刚 各位股东及股东代表： 本人作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》等规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，独立、谨慎、认真地行使公司赋予独立董事的各项权利。在 2017 年度工作中，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮 件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络 有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的 定期报告、临时公告，积极出席董事会会议、股东大会，独立、客观、公正的发 表各项独立意见，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的主营业务经营 状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，在维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益方面做出了不懈的努 力。现将本人在2017 年度内履职情况述职如下： 一、出席2017年公司董事会会议情况 2017 年度，公司共计召开13 次董事会，6 次股东大会。 本人任公司第二届董事会独立董事，在报告期内共计出席董事会会议13 次， 本人亲自出席 13 次，没有委托其他独立董事代为出席公司董事会会议的情形， 也没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对每次会议审议的相关事项及其有 关材料均进行了认真审核，并与公司管理层进行了充分的沟通，以谨慎的态度行 使了表决权。本人认为：本人任职期内召开的董事会、股东大会等会议的召集、 召开均符合法定程序，重大事项也均履行了相关的审批程序，合法有效。因此， 本人对2017 年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情形。 佳沃农业开发股份有限公司 二、发表独立意见情况 2017 年度任期内，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了同意意见的 独立意见： （一）2017 年2 月28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，本人就董 事会人员变更事项、聘任高级管理人员事项发表了独立意见。 1、提名第二届董事会增补董事候选人 根据上述4 名董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现上述候选人有被中国证监会确定为市场禁入者。 2、聘任高级管理人员 根据殷海丰的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第146 条规定的 情况，未发现殷海丰有被中国证监会确定为市场禁入情形。 本次董事候选人的提名和高级管理人员的聘任没有损害中小股东的利益。我 同意上述4 名董事候选人的提名，并将 “关于变更董事会人员的议案”提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行选举。 （二）2017 年3 月16 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过 了聘任公司总经理的议案，本人就该事项发表了独立意见。 1、本次公司总经理的聘任，符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、本次受聘的公司总经理具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职 条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》 及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要 求，有利于公司的发展。 因此，我同意公司第二届董事会第十九次会议聘任田立川先生担任公司总经 理，任期与本届董事会相同。 （三）2017 年4 月13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过 了公司2016 年年度报告及相关事项，本人就公司2016 年年度