江铃汽车股份有限公司股票上公告书.docVIP

江铃汽车股份有限公司股票上市公告书 ????上市推荐人:君安证券有限公司 ????重要提示 ???? 本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责,以下资料如有不实和遗漏之外,本公司当负由此产生的一切责任。 ???? 深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。 ???? 上市日期:1993年12月1日(星期三) ???? 上市地:深圳证券交易所 ???? 总股本:49,400万股 ???? 股份登记机构 ???? 江西省证券登记有限公司 ???? 深圳证券登记有限公司 ???? 公告日期:一九九三年十一月二十八日 ????一、释义 ???? 1、本公司:指江铃汽车股份有限公司 ???? 2、发起人:指江铃汽车集团公司 ???? 3、江铃股票:指本公司发行的每股面值人民币1元之普通股票,简称新股 ???? 4、招股说明书:指本公司为新股发行而于1993年10月17日分别在《中国证券报》和《南昌晚报》上刊登的江铃汽车股份有限公司招股说明书(概要) ???? 5、董事会:指本公司董事会 ???? 6、主承销商:指本次总包销江铃股票的君安证券有限公司 ???? 7、元:指在文中未注明的情况下,均指人民币元 ???? 8、上市:指江铃股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 ????二、序言 ???? 本公司于1993年2月20日经江西省股份制改革联审小组批准设立,1993年7月23日获中国证券监督管理委员会证监发审字『1993』22号文和证监函字『1993』86号文复审通过,深圳证券交易所深证所字『1993』第201号文审核批准,发行每股面值为1.00元之人民币普通股票9800万股。经本公司第一届股东大会通过决议,接深圳证券交易所深证市字(1993)第57号《上市通知书》,本公司股票将于1993年12月1日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为49,400万股,可流动股份8,820万股,其中人民币普通股简称“赣江铃A”,股票编码“0550”,每100股为一标准手。 ???? 本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理规定,为江铃股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。 ???? 本公司于1993年10月17日分别在《中国证券报》、《南昌晚报》刊登招股说明书概要至今不足6个月,故与其相重复之内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。 ???? 本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。 ????三、公司概况 ????1、公司法定名称:江铃汽车股份有限公司 ???? (JIANGLING MOTORS CORPORATION,LTD.) ????2、公司法定地址:江西省南昌市井岗山大道包家花园 邮政编码:330001 ???? (Baojia Huayuan Nan Chang city,JiangXi province,P.R.China) ????3、法定代表人:孙敏 ????4、公司其他情况: ???? (1)经营范围 ???? 本公司主营汽车总成、汽车零部件、汽车发动机、底盘、挂车等生产、销售与进出口业务及汽车质量检测。 ???? (2)注册资本:49,400万元 工商登记号6税务登记证号:0001 ???? (3)在册职工:本公司现有职工7,469人,专业技术职务人员为1,386人,占职工总人数的18.56%,其中:高级职称者74人,中级职称者328人,初级职称者984人。 ???? (4)公司全资企业:江铃销售公司 ????四、股票发行及股本结构 ????1、股票发行 ???? 本公司经中国证券监督管理委员会复审同意,发行总股本为49,400万股普通股,每股面值1元,其中原有净资产折股39,600万股,新增发行9,800万股,包括向社会公众公开发行人民币普通股8,820万股,向本公司内部职工发行人民币普通股票980万股。 ???? 本公司新增发行的9,800万股以每股3.60元溢价发行,其中向社会公众公开发行的社会公众股采用在规定时间内无限量发售认购申请表,在公证机构监督下公开抽签,凭中签表认购缴款的方式发行。内部职工股采用由本公司依有关规定制定认购方案,报江西省证券管理领导小组批准后的方式发行。至1993年11月11日,认购缴款工作(含内部职工股)顺利结束。1993年11月21日,经蛇口中华会计师事务所《关于江铃汽车股份有限公司的验资报告》验证,主承销商已将本公司本次发行的新股股款35,280万元扣除承销费后全部划入本公司帐户。本次发行顺利结束。 ???? 为规范股份公司的运作,调整股本结构,实现国有资产的保