发行股份购买资产实施情况暨新增股份上报告书-中泰化学.PDFVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-063 新疆中泰化学股份有限公司 发行股份购买资产实施情况 暨新增股份上市报告书 签署日期：二〇一六年五月 新疆中泰化学发行股份购买资产暨新增股份上市报告书 特别提示 根据中登公司深圳分公司于2016 年4 月28 日出具的《股份登记申请受理确 认书》，中登公司深圳分公司已于2016 年4 月28 日受理本公司非公开发行新股 登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次 非公开发行新股数量为379,161,340 股（其中限售流通股数量为379,161,340 股）， 非公开发行后本公司股份数量为1,769,400,418 股。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采 用中泰化学第五届董事会第三十次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均 价，公司本次发行股份的基准价为7.32 元/股。2014 年4 月12 日，公司2015 年 度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以公司2015 年 12 月 31 日公司总股本1,390,239,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.2 元（含税），并于2015 年4 月21 日完成权益分派。本次发行股份购买资产的发 行价格由 7.32 元/股调整为 7.30 元/股，发行股份数量由 378,125,380 股调整为 379,161,340 股，上市日为20 16 年5 月12 日。根据深交所相关业务规则规定， 公司股票价格在2016 年5 月12 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次交易对 方所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下： 序号 交易对方 发行股份数量（股） 锁定承诺期 上市流通时间 浙江富丽达股份 1 203,870,256 12 个月 2017 年5 月12 日 有限公司 新疆中泰（集团） 2 74,055,785 36 个月 2019 年5 月12 日 有限责任公司 新疆泰昌实业有 3 13,744,062 12 个月 2017 年5 月12 日 限责任公司 新疆富达投资担 4 11,453,385 12 个月 2017 年5 月12 日 保有限公司 杭州金丰纺织有 5 18,415,234 12 个月 2017 年5 月12 日 限公司 杭州康源投资管 6 4,464,299 12 个月 2017 年5 月12 日 理有限公司 杭州永固汽车零 7 4,464,299 12 个月 2017 年5 月12 日 部件有限公司 8 厦门世纪宝伦投 19,875,110 12 个月 2017 年5 月12 日 1 新疆中泰化学发行股份购买资产暨新增股份上市报告书 序号 交易对方