集团公司监察管理办法.doc

xxx集团 监察管理办法 xxx（集团）有限公司 xxx年xx月 监察管理办法 为加强xxx集团对下属子公司的管理，确保子公司严格执行集团预算及各项规章制度，特制定本办法。 除特殊说明外，本办法中的“集团”是指xxx（集团）有限公司，“子公司”是指xxx集团下属的子公司。 集团对子公司的监察采取不定期的方式进行，一般每个季度至少对每个子公司监察一次。 监察人员由集团总裁指定，其职责如下： 按照《监察情况汇报表》（见附表）中所列的指标对子公司的经营活动进行监察； 在《监察情况汇报表》中记录子公司经营活动的真实情况，并就发现的问题与子公司管理人员进行交流，提出整改建议； 根据监察结果，向集团提出对子公司的奖惩建议。 子公司各级管理人员应认真对待监察工作，积极配合，主动提供相关资料和文档，并如实回答监察人员提出的问题，不得隐瞒实情。 监察人员应尽职尽责，遵循客观公正、实事求是的原则，不得滥用职权、营私舞弊、知情不报。 对于监察过程中发现的子公司经营活动中的“闪光点”，集团将通报表扬；对于监察过程中发现的子公司经营活动中的“漏洞”，集团将责令限期整改，并根据给集团造成的损失，依据集团有关规定对责任人进行相应的处罚。 本办法由集团总裁审批后发布。 本办法自发布之日起施行。 附表：监察情况汇报表 子公司名称 监察时间 监察人员姓名 指标类别 指标名称 应达到的标准 实际情况 整改建议 定量指标 销售（经营）费用 预算中规定的数字 管理费用 预算中规定的数字 财务费用 预算中规定的数字 销售回款率 ％ 产品质量合格率 ％ 定性指标 现场管理 服务质量 及时交货情况 客户满意度 员工满意度 工资发放情况 如：是否一岗一薪等 培训工作 评语及奖惩建议 监察人员签字： 年 月 日 监察管理办法 1 内部文件，注意保密