深圳市优博讯科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、 忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度我们履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2017 年度，我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生 过缺席董事会现象。我们对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和 《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。出席 会议情况如下： 应出 现场 通讯 委托 是否连续两 独立董事 缺席 列席股东 席次 出席 出席 出席 次未亲自参 姓名 次数 大会次数 数 次数 次数 次数 加会议 李挥 9 2 7 0 0 否 1 屈先富 9 2 7 0 0 否 0 邹雪城 9 2 7 0 0 否 0 二、发表独立意见情况 2017 年度，我们根据 《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》及其它法 律、法规的有关规定，报告期内，独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如 下： 1、关于部分变更募集资金用途事项的独立意见 1 / 11 公司本次部分变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合 公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益， 符合公司发展战略。本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次部分变更募集资金 用途事项，并同意将该事项提交公司2017 年第一次临时股东大会审议批准后实 施。 2、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品事项的独立意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及全资子公司正常运营 和资金安全的基础上，合计运用不超过1 亿元的自有闲置资金购买短期理财产品， 有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司 生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司合计使用不超过1 亿元自有闲置 资金购买短期理财产品，并同意将该事项提交公司2017 年第一次临时股东大会 审议批准后实施。 3、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，我们本着认真负责的态度，在充分了解相关 人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管 理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见： （1）本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效