湖北济川药业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2018-028 湖北济川药业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 578,301,177 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.4283 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东 大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 578,300,977 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 2、议案名称：关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 578,300,977 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 3、议案名称：关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数