金融街控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-022 金融街控股股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已于2018 年3 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2017 年年度股东大 会的通知》(公告编号:2018-019) 。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1．召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。 2 ．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。 持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII ）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东 大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等 的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。 3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 《公司章程》的有关规定。 4 ．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7 号。 5 ．现场会议时间：2018 年4 月16 日 （周一）14:30 。 6 ．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年4 月16 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 1 联网投票系统投票的开始时间（2018 年4 月15 日15:00）至投票结束时间（2018 年4 月16 日15:00）间的任意时间。 7 ．股权登记日：2018 年4 月10 日 （周二）。 8．出席对象： （1）于股权登记日2018 年4 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 二、会议议程 1．审议公司2017 年董事会工作报告； 2 ．审议公司2017 年监事会工作报告； 3 ．审议公司2017 年财务决算报告； 4 ．审议公司2017 年度利润分配预案； 5 ．审议公司2017 年年度报告； 6 ．审议关于公司2018 年度为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担 保的议案； 7 ．审议关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018 年度财 务报告审计与内部控制审计机构的议案； 8．听取2017 年度独立董事述职报告。 注1：上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第五次 会议审议通过，详细内容请见公司2018 年3 月27 日在指定媒体上刊登的公告； 注2 ：第六项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上审议通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏