西安宝德自动化股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

西安宝德自动化股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 祁大同 本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2017 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2017 年度履行职责情况述职如下： 一. 出席公司会议及投票情况 2017 年度本人出席董事会会议的情况如下： 董事 是否连续两次未 具体职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 姓名 亲自出席会议 祁大同 独立董事 9 9 0 0 否 2017年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经 营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到 了积极作用。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其 它事项没有提出异议的情况。 二. 发表独立董事意见情况 （一）2017年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都 起到了积极的作用； （二）2017年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议； 1 / 4 （三）2017度，对以下事项发表了独立意见： 1. 2017年1月13日第三届董事会第十二次会议上，在综合考虑公司经营情况和未来业务 发展规划、资本市场环境、融资时机等因素后，对关于终止公司非公开发行股票事项发表了 同意的独立意见。 2. 2017年3月8 日第三届董事会第十三次会议上，根据相关法律法规以及规章制度对公 司2017年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可意见；同时对2016年度公司对外担保 情况及关联方资金占用情况，2016年度募集资金存放与使用情况，2016年度内部控制自我评 价报告，公司聘任2017年度审计机构事项，公司2016年度关联交易情况，公司董事、监事、 高级管理人员薪酬情况，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司2016年度 计提资产减值准备事项，公司关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司、本公司 的控股子公司之间进行短期资金拆借事项，公司关于2017年度关联交易预计事项，庆汇租赁 大连特钢项目2017年2月债权收益权转让事项均发表了同意的独立意见。 3. 2017年4月26日第三届董事会第十四次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、 专业素养等情况后，对公司聘任张亚东先生担任财务总监这一事项发表了同意的独立意见。 4. 2017年6月29日第三届董事会第十五次会议上，对庆汇租赁一次性转让大连特钢项目 剩余债权收益权，提名王满仓先生作为公司第三届董事会独立董事候选人等事项均发表了同 意的独立意见。 5. 2017年8月24日第三届董事会第十六次会议上，对2017年上半年公司控股股东及其他 关联方占用上市公司资金情况、2017年上半年公司对外担保情况、2017年上半年公司关联交 易情况、2017年上半年募集资金存放与使用情况均发表了同意的独立意见。 6. 2017年9月18日第三届董事会第十七次会议上，对公司为控股子公司短期借款提供担 保的事项发表了同意的独立意见。 7. 2017年11月28 日第三届董事会第十九次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职 业、专业素养等情况后，对