洛阳隆华传热节能股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018 －043 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、2018 年4 月10 日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017 年度股东大会的会议通知，2018 年 4 月27 日，公司发布了《关于2017 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告》 （公告编号2018-039 ），公司 2017 年度股东大会审议除增加三项临时提 案外，其他事项不变。本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 14 日上午9 ： 30 －11：30 ；下午13：00 －15：00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为：2018 年5 月13 日15：00 至2018 年5 月14 日15：00 期间的任意时间。现 场会议于2018 年5 月14 日下午14：30 在公司四楼会议室召开。 出席本次大会的股东及股东委托代理人共16名，代表股份509,132,980股，占公 司有表决权总股份的57.7196% 。其中出席会议的中小投资者共8名，代表股份 5,441,100股，占公司有表决权总股份的0.6168% 。参加本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人共12名，代表股份509,046,380股，占公司有表决权总股份的 57.7098% 。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人、代表股份86,600 股，占公司有表决权总股份的0.0098% 。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司全体董事、监 事及董事会秘书出席会议，其中董事杨媛女士、监事樊少斌先生和王彬先生通过视 频会议方式出席，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次 1 会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、 《2017年度董事会工作报告》 表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830% ； 反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170% ；弃权0股，占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000% 。 中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有 效表决股份98.4084% ；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000% 。 2、 《2017年度监事会工作报告》 表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830% ； 反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170% ；弃权0股，占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000% 。 中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有 效表决股份98.4084% ；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 1.5916% ；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000% 。 3、 《关于2017年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830% ； 反对86,600股，占