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吉林森林工业股份有限公司 JILIN FOREST INDUSTRY CO., Ltd. 2008 年第一次临时股东大会文件 二○○八年五月三十日 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》和《公司股东大会 议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员 应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 2、会议出席对象 (1)公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2008年 5 月 26 日， 凡是在 2008 年 5月 26 日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不 能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。 (2)公司董事、监事及高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)经公司董事会允许参会的有关人士。 二、会议表决方式 1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式和 时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大会但没有发 言权、质询权、表决权。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表 的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、本次会议审议一项议题，为普通决议通过的议案，由出席大 会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。 3、根据《公司章程》，本次股东大会所审议的议案采取记名投 票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和 实际持有（或代表）的股份数量。 4、股东及股东代理人对议案可在：“同意”、“反对”或“弃权” 格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未填、错填、 字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 三、表决统计及表决结果的确认 1、根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的有关规定，本次股东大会监票小组由 2 名股东代表、1 名监事和 1 名律师组成，总监票人 1名，由公司监事担任；监票人2 名，由股东 代表担任，总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席 会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表 决结果后，立即要求重新点票。 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。 四、其他事项 公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次股东 大会，并出具法律意见书。 吉林森林工业股份有限公司董事会 二○○八年五月三十日 吉林森林工业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议程 时间：2008 年 5月 30 日上午九时 地点：集团公司会议室 序号 报 告 内 容 主持人 报告人 1 关于发行短期融资券的议案 柏广新 李凤春 4 吉林森林工业股份有限公司