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江苏美思德化学股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 （证券代码：603041） 二○一八年五月 江苏·南京 江苏美思德化学股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料目录 2017 年年度股东大会会议须知 1 2017 年年度股东大会会议议程 3 2017 年年度股东大会会议议案 6 议案一：关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 6 议案二：关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 13 议案三：关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案 16 议案四：关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案 17 议案五：关于公司2017 年度财务决算报告的议案 18 议案六：关于公司2017 年度利润分配预案的议案 26 议案七：关于聘请公司2018 年度审计机构的议案 27 议案八：关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案 28 议案九：关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案 29 议案十：关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案 30 议案十一：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 32 议案十二：关于对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 34 议案十三：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案 35 议案十四：关于选举董事的议案 36 议案十五：关于选举独立董事的议案 39 议案十六：关于选举监事的议案 41 江苏美思德化学股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本 次股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证合格后领取股东大会资料， 方可出席。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东及相关人员于会议当天下午 13:00 准时到达会场签到确认参会 资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现 场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数 及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时也 必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议 召开期间准备发言的，必须于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要求发 言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可发言。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 1 江苏美思德化学股份有限公司