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沧州大化股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料 二0 一八年五月 1 沧州大化股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 文件 沧州大化股份有限公司2017 年年度股东大会会议须知 3 文件 沧州大化股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 4-5 议案1 审议《2017 年度财务决算报告》 6 议案2 审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 7 议案3 审议《2017 年度董事会工作报告》 8-19 议案4 审议《关于续聘2018 年度财务及内控审计机构的议案》 20 议案5 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2017 年度述职报告》 21-23 议案6 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2017 年度报酬的议案》 24 议案7 审议《2017 年度监事会工作报告》 25-26 议案8 审议《关于调整董事会成员的议案》 27 附件1 股东登记表 28 附件2 授权委托书 29 2 沧州大化股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证 或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本 次会议议题，简明扼要。 五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人 及相关负