重庆博腾制药科技股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会严格 按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独 立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务 状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行 了有效监督。现将2017 年监事会工作情况汇报如下： 一、对公司2017 年度经营管理行为的基本评价 监事会列席了2017 年历次董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决 议，未出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公 司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理 人员勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2017 年，公司监事会共计召开6 次会议（其中2 次为现场会议，4 次为通讯 会议），监事会 3 名成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议， 鉴于各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况。各次会议审议情况如下： 时间 届次 议案 1、审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 2 、审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》 第三届监事会 2017 年02 月23 日 第七次会议 3、审议《关于2017 年度财务预算报告的议案》 4 、审议《关于公司2017 年办理应收账款质押登记业务 的议案》 5、审议《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的 议案》 6、审议《关于续聘2017 年度审计机构的议案》 7、审议《关于2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、审议《关于2016 年年度募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》 9、审议《关于2016 年度利润分配的预案》 10、审议《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》 1、审议《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予 激励对象2016 年个人绩效考核的议案》 2 、审议《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予 第三届监事会 部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 2017 年04 月26 日 第八次临时会 3、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性 议 股票的议案》 4 、审议 《关于2017 年第一季度报告的议案》 5、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 第三届监事会 2017 年07 月26 日 第九次临时会 1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 议 第三届监事会 1、审议《关于2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》