重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-32 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 第九届董事会第一次会议于2018年4月28 日发出通知，于2018 年5 月11 日在重庆太极大酒店会议室召开。会议应到董事15 人，实到董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案； 选举白礼西先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司 第九届董事会相同(简历附后)。 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案； 经公司董事长白礼西先生提名，董事会聘任袁永红先生为 公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期与公司第 九届董事会相同。 经公司总经理袁永红先生提名，董事会聘任陈康先生为公 司常务副总经理；聘任杨靖女士、黎涛先生、蒋茜女士、崔海 1 燕女士、金思岑女士为公司副总经理；聘任周万森先生为公司 总会计师；聘任秦郁文先生为公司总工程师；聘任冯燕女士为 公司总经济师，任期与公司第九届董事会相同(简历附后)。 （1）聘任袁永红先生为公司总经理； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （2 ）聘任蒋茜女士为公司董事会秘书； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （3）聘任陈康先生为公司常务副总经理； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （4 ）聘任杨靖女士为公司副总经理； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （5）聘任黎涛先生为公司副总经理； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （6 ）聘任蒋茜女士为公司副总经理； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （7 ）聘任崔海燕女士为公司副总经理； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 2 （8 ）聘任金思岑女士为公司副总经理； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （9 ）聘任周万森先生为公司总会计师； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （10）聘任秦郁文先生为公司总工程师； 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 （11）聘任冯燕女士为公司总经济师。 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票； 表决结果：通过。 三、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案； 选举白礼西、王一涛、叶静涛、杜守颖、袁永红5名董事 为公司董事会战略委员会成员，任期与第九届董事会相同。 董事会战略委员会主任（召集人）：白礼西。 董事会战略委员会副主任：王一涛。 董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成 员：杜守颖、叶静涛、袁永红。 表决情况：赞成15 票，反对0 票，回避0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 四、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案； 选举程源伟、杜守颖、叶静涛、张戎梅、