重庆博腾制药科技股份有限公司第三届董事会第三十四次临时.PDFVIP

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-032 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十 四次临时会议于2018 年4 月17 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已 于2018 年4 月12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数8 人，实际参与表决董事人数8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《关于2017 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了2017 年度工作情况和2018 年度工作 计划。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （二）逐项审议并通过了《关于 2018 年度非独立董事津贴方案的议案》， 具体情况如下； 1、董事长居年丰先生2018 年度董事津贴方案 董事长居年丰先生2018 年度不领取董事津贴。根据相关规定，董事长居年 丰先生回避了该事项的表决。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2 、董事陶荣先生2018 年度董事津贴方案 董事陶荣先生2018 年度不领取董事津贴。根据相关规定，董事陶荣先生回 避了该事项的表决。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 3、董事Johnson YN Lau 先生2018 年度董事津贴方案 董事Johnson YN Lau 先生2018 年度津贴总额（含税）为5 万美元。根据相 关规定，董事Johnson YN Lau 先生回避了该事项的表决。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 4 、董事Alois Antoon Lemmens 先生2018 年度董事津贴方案 董事Alois Antoon Lemmens 先生2018 年度津贴总额（含税）为5 万美元。 根据相关规定，董事Alois Antoon Lemmens 先生回避了该事项的表决。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 5、董事Thomas Gunn Archibald 先生2018 年度董事津贴方案 董事Thomas Gunn Archibald 先生2018 年度津贴总额（含税）为6 万美元。 根据相关规定，董事Thomas Gunn Archibald 先生回避了该事项的表决。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 6、董事候选人冯红涛先生2018 年度董事津贴方案 自公司股东大会审议通过增补冯红涛先生为公司董事之日（含当日）起，董 事候选人冯红涛先生在2018 年的津贴按照人民币5 万元/年 （含税）的标准按月 执行。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 独立董事发表了表示同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会表决。 （三）审议通过了《关于审计委员会 2017 年工作总结及 2018 年工作计划 的议案》； 审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会2017 年度 工作总结及2018 年度工作计划。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （四）审议通过了《关于2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（ ）发布的《2017