烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公.PDFVIP

决议公告 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-017 烟台泰和新材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 误导性陈述或重大遗漏。 烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第八次会议（例行会议）于2018 年4 月23 日在本公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通 知于2018 年4 月11 日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实 到董事9 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司 监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过2017 年度总经理工作报告。 2、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过2017 年度财务决算报告： 公司本年累计完成营业收入15.55 亿元，比上年15.81 亿元下降1.64%，其 中主营业务收入下降1.74%；累计实现利润总额12,312.46万元，比上年7,460.26 万元上升 65.04%；实现归属于母公司股东的净利润 10,006.78 万元，比上年 5,883.82 万元上升70.07%。 该报告尚需提交2017 年度股东大会批准。 3、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过2017 年度利润分配预案： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司（母 公司）实现净利润97,837,963.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 提取10%的法定盈余公积金9,783,796.33元，加年初未分配利润820,942,227.84 元，减当年对股东的分配61,083,360.00 元，可分配利润余额为847,913,034.80 元。 公司拟以2017 年末股本总数610,833,600 股为基数，向全体股东每 10 股 分派现金红利0.5 元（含税），合计分派红利30,541,680.00 元。 1 决议公告 本次利润分配实施后，未分配利润余额为817,371,354.80 元，资本公积余 额为234,573,216.05 元，留待以后年度分配。 独立董事对《2017 年度利润分配预案》发表了独立意见，认为：2017 年度 公司董事会提出的利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司实际情 况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意董事会提 出该预案，并提请股东大会审议。上述独立意见详见2018 年4 月25 日的巨潮资 讯网。 该预案尚需提交2017 年度股东大会批准。 4、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过2017 年度董事会工作报告。 《2017 年度董事会工作报告》详见《2017 年年度报告》全文第三节、第四 节。 该报告尚需提交2017 年度股东大会批准。 独立董事范忠廷、包敦安、邹志勇向董事会提交了2017 年度述职报告，并 将在2017 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2018 年4 月25 日 的巨潮资讯网。 5、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过2017 年年度报告及其摘要。 《2017 年年度报告摘要》详见2018 年4 月25 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2017 年年度报告》全文详 见2018 年4 月25 日的巨潮资讯网。 独立董事针对公司2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司 对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2018 年4 月25 日的巨 潮资讯网。 监事会对2017 年年度报告及其摘要进行了审