华海基金股权回购协议书.pdfVIP

股权回购协议 股权回购协议书 北京华海投资基金管理有限公司 股权回购协议 股权回购方/受让方：北京华海投资基金管理有限公司，是一家依照中国法律注册成立 并有效存续的公司（以下简称 “回购方”） 股权被回购方/出让方： 。 背景： 1．回购方为中国合法注册成立并有效续存有雄厚实力的公司，注册号： 130121000010260，注册地：北京市朝阳区。主要经营范围为股权投资、投资咨询、投资管 理等。 2．回购方发起成立中建-华海债权投资基金，进行对外债权投资，被回购方自愿入资 参与，入资金额为人民币 万元 （大写: ），并据此签订北京 华海基金合伙协议（编号: ）。 3．如果被回购方的该项投资 （包括本金和收益）在到期之日未能达到最低预期，回购 方同意收购被回购方初始入资金额所对应的股权，以兑现被回购方入资所应产生的本金和 收益；被回购方同意对应股权转让（被收购）给回购方。 据此，双方通过友好协商，本着共同合作和互利互惠的原则，按照下列条款和条件达 成如下协议，以兹共同信守： 第一章 定义 1.1在本协议中，下列词语具有以下含义： (1) “中国”：指中华人民共和国。 (2) “人民币”：指中华人民共和国的法定货币。 (3) “股份”：指协议双方现有的按其根据相关法律文件认缴和实际投入的所享有的公 司股东权益。一般而言，股份的表现形式可以是股票、股权份额等等。 (4) “收购价”指协议约定之转让价。 (5) “收购完成日期”的定义指协议生效和履行完毕日期。 (6) 本协议：指本协议主文、附件及协议双方一致同意列为本协议附件之其他文件。 1.2 章、条、款、项及附件均分别指本协议的章、条、款、项及附件。 1.3 本协议中的标题为方便而设，不应影响对本协议的理解与解释。 股权回购协议 第二章 股权回购 2.0出让方同意对回购方公司发起成立的中建-华海债权投资基金入资进行参与。 2.1如果逾期出让方的初始入资未能产生回购方发起设立该基金时所预期的收益，则回 购方同意收购出让方入资金额所对应的全部股权，收购价为被回购方在该基金投资的本金 和预期收益之和（以合伙协议为准）。 2.2收购价指收购股份的购买价，包括收购股份所包含的各种股东权益。该等股东权益 指依附于收购股份的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、 有形和无形资产所代表之利益。 第三章 税费 本协议项下，股权转让 （收购）之税费，由协议双方按照法律、法规之规定各自承担。 第四章 股权回购之先决条件 4.1只有在目标公司于出让方初始投资金额到帐后，股权回购方才有义务按本协议约定 履行收购义务并支付收购价款。 (1)目标公司已获得出让方的投资额。 (2)目标公司与出让方依法办理完毕相关投资事宜和全部法律手续。 (3)出让方成为目标公司合法投资者。 (4)股权出让方已全部完成了将收购股份给股权回购方之全部法律手续。 (5)股权出让方已提供股权出让方董事会 （或股东会，视股权出让方公司章程对相关权 限的规定确定）同意此项股东权转让的决议。 (6)股权出让方已完成国家有关主管部门对股权转让所要求的变更手续。 4.2股权回购方有权自行决定放弃第4.1条款中所提及的一切或任何先决条件。该等放 弃的决定应以书面形式完成。 第五章 股权转让完成日期 5.1本协议经签署即生效，在股权转让所要求的各种变更和登记等法律手续完成时，股 权回购方即取得转让股份的所有权。 股权回购协议 第六章 陈述和保证 6.1本协议一方现向对方陈述和保证如下： (