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北京XX房地产开发有限公司管理制度 制度名称 经营计划管理制度 编号 JH-ZD02 目录简述 第1章 总则 第2章 经营计划组织机构 第3章 年度经营计划内容及要求 第4章 年度经营计划编制过程 第5章 经营计划执行监控 第6章 经营计划调整 第7章 经营计划执行情况总结 第8章 项目开发总体计划编制 第9章 项目开发总体计划调整 第10章 项目评估 第11章 附则 附件一：公司年度经营计划模板 附件二：项目部年度经营计划模板 附件三：公司各部门年度职能工作计划模板 附件四：年度经营计划指标类别表 附件五：年度经营计划主要指标审批表 附件六：年度经营计划审批表 附件七：月度经营计划执行情况统计表 附件八：年度经营计划调整建议审批表 附件九：年度经营调整计划审批表 附件十：项目主要节点建议审批表 附件十一：项目开发总体计划审批表 附件十二：项目开发总体计划模板 附件十三：项目开发总体调整计划审批表 附件十四：项目开发总体计划调整建议审批表 附件十五 第二次项目计划会议内容 修改时间 修改页码 修改状态 修改人 审批人 编制人：陶苗妙 日期：2008-4-16 审核人：管理提升工作小组 日期：2008-4- 批准人：张洪东 日期： 版本号： 2008－1版 经营计划管理制度 总则 为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目部经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。 公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。 本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。 经营计划组织机构及职能 公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。 公司领导是公司年度经营计划决策者，其职责包括： 审批公司及各项目部年度经营计划； 确定经营计划编制方针和程序； 审批公司调整的年度经营计划； 审批项目开发总体计划； 公司综合计划部是公司经营计划的组织部门，其职责包括： 传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标； 起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式； 审核公司各部门、各项目部年度经营计划提案； 制订公司的年度经营计划草案； 制订公司月度、半年度、年度经营计划分析报告； 监控公司各部门、各项目部的经营计划执行情况,提供考核依据； 负责组织项目开发总体计划的制订； 负责组织项目开发总体计划的调整； 负责计划管理其它相关事项。 各项目部经营计划主要职责包括： 与综合计划部共同制定项目开发总体计划； 制订、修订本项目主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划; 按照计划要求组织计划执行工作。 各部门的经营计划主要职责包括： 制订、修订本部门主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划; 按照计划要求组织计划执行工作。 经营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各部门、各项目部。 年度经营计划内容及要求 公司年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件一）： 公司上一年度经营计划执行情况总结； 公司战略发展目标； 公司内外部环境分析与预测； 公司主要年度经营策略和目标； 公司实现目标的措施规划； 公司风险分析及相应对策准备； 其它说明。 各项目部年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件二）： 各项目部上一年度经营计划执行情况总结； 各项目部内外部环境分析与预测； 各项目部主要年度经营策略和目标； 各项目部实现目标的措施规划； 各项目部风险分析及相应对策准备； 公司要求的其它项目部经营管理重要信息； 其它说明。 公司以下部门需要制订公司专门计划如下： 项目拓展部负责制订公司年度市场拓展及土地储备计划； 营销客服部负责制订公司年度销售计划； 设计管理部负责制订公司年度设计工作计划； 成本合约部负责制订公司年度招标计划、年度甲供材料采购计划； 财务部负责负责组织制订公司年度筹资计划、年度资金支出计划、年度财务预算、； 人力资源部负责制订公司年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划； 综合计划部需负责制订公司年度流程制度制定及优化计划。 公司各部门应制订相应部门年度职能工作计划，必须包括以下内容（模板见附件三）： 上一年度职能工作计划执行情况总结； 公司战略对相应职能及部门发展的要求； 相应职能工作计划及主要举措； 部门主要年度管理和支持服务目标； 部门工作计划及主要举措； 其它说明。 年度经营计划编制必须符合以下要求： 年度经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制订工作进度表； 各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预测范围（例如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明