中信国安：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-12-11.pdf

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：20 10-50 债券代码：115002 债券简称：国安债1 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2010 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，根据《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现发布关于公司召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）召集人：本公司董事会 （二）本次股东大会会议的召开符合 《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。 经2010年11 月30 日召开的第四届董事会第六十五次会议审议通过了关于召开 公司2010 年第一次临时股东大会的议案。 （三）会议时间： 现场会议召开时间为：2010 年12 月16 日14:00； 网络投票时间为：2010 年12 月15 日－2010 年12 月16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 12 月16 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2010 年12 月15 日15:00 至2010 年12 月16 日15:00 期间的任意 时间。 （四）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现 重复表决的，以第一次表决结果为准。 （五）出席对象： 1、20 10 年 12 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 1 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （六）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 二、会议审议事项 （一）会议审议的事项已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，其中 议案2 已获得上级公司批准，程序合法，资料完备。 （二）会议议题 1、审议关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一 城内城部分房产的议案 2、审议关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目 C 区824.58 亩土地的议案。 （三）披露情况 上述议案的相关董事会公告刊登于2010 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人 出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股 凭证和证券帐户卡。 （2 ）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 书和持股凭证。 （3 ）异地股东可以传真方式登记。 2 、登记时间：20 10 年12 月13 日－12 月14 日 （8:30－11:30，13:30－17:00） 3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层本公司证券部 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 1、采用交易系统投票的程序 （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为