福建青松股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告.PDF

福建青松股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-066 福建青松股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ·2014年8月15日，福建青松股份有限公司（以下简称 “公司”）召开的第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动 资金的议案》，该议案对结余的募集资金及剩余的超募资金永久性补充流动资金 事项进行了审议。为便于股东大会表决，2014年8月19日，公司第二届董事会第 二十二次会议将该议案进行修订，将结余募集资金永久性补充流动资金与剩余超 募资金永久性补充流动资金分为两个议案分别进行审议。 ·2014年8月19日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人柯维龙（持 有公司股份32.06%）以书面方式向公司董事会提交的临时提案，提请将公司第二 届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资 金的议案》及《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》作为临时提 案列入公司2014年第四次临时股东大会会议议程。 ·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2014年9月2日(星期二)上午10:00 （1）现场会议召开时间为：2014 年9 月2 日(星期二)上午10:00； （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2014年9月2 日9 ∶30－11 ∶30和13 ∶00－15 ∶00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2014年9月1日15 ∶00 至2014年9月2日15 ∶00期间 的任意时间。 1 福建青松股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长柯维龙先生 6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人24 人，所持或代理股份103,632,848 股，占公司有表决权股份总数 53.7069%。其中，出席现场会议的股东及股东代 理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 103,059,046 股，占公司有表决权股份 总数的 53.4095%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表 决的股东及股东代理人共计 15 人，代表公司有表决权573,802 股，占公司有表 决权股份总数的0.2974%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东为22 人，代表公司股份19,400,240 股，占公司股份总数的10.0540%。 公司在任董事5 人，5 人出席会议，公司在任监事3 人均出席本次会议；董 事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师李和 金、陈禹菲列席了本次股东大会。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通 知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下： 1、审议通过了《关于2014 年半年度利润分配预案的议案》； 公司 2014 年半年度利润分配方案为：以 2014 年 6 月 30 日公司总股本 192,960,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，转增后公 司总股本将增加至385,920,000 股。 （1）表决情况： 同意103,632,848 股，占出席会议表决权的100%；反对0 股，占出席会议 表决权的0%