大同煤业股份有限公司关于签订土地租赁协议暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－010 大同煤业股份有限公司 关于签订土地租赁协议暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： ●本次关联交易无重大风险 ●过去 12 个月内公司与同一关联人进行的其他类别相关的交易 金额为245.64 万元。 一、关联交易概述 1、公司于2018 年4 月26 日召开第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于租赁塔山铁路土地使用权的议案》。大同煤业股份有限 公司塔山铁路分公司租赁大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同 煤集团”）同国用[2007]第000066 号土地使用权，年租金为1,600 万 元，租赁期限为5 年；公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以 下简称“塔山煤矿”）租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老 窑沟村土地，年租金2,437.66 万元，租赁期限为5 年。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2、同煤集团为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市 1 规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与同一关联人之间 的租赁关联交易未达到3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上。 4、此项交易无需获得公司股东大会批准。 二、关联方介绍 名称：大同煤矿集团有限责任公司 主要办公地点：山西省大同市矿区新平旺 法定代表人: 张有喜 注册资本：17,034,641,600.00 元 主营业务：煤炭生产及销售 截至2016年12月31 日，同煤集团经审计的总资产为27,806,427 万元，净资产为4,300,714 万元，营业收入为17,026,852 万元，净 利润为-99,326 万元。 截至 2017 年 9 月 30 日，同煤集团未经审计的总资产为 29,615,950 万元，净资产为4,518,370 万元，营业收入为11,426,196 万元，净利润为-66,261 万元。 三、关联交易主要内容 （一）塔山铁路分公司租赁情况 1、租赁范围 塔山铁路分公司租赁土地具体为：《国有土地使用权证》证号为 同国用[2007]第 000066 号，坐落于大同市南郊区口泉乡大路辛庄， 地类（用途）为交通运输用地，面积为725053.1 平方米。 2 2、租金 经双方协商，大同煤业每年支付同煤集团租金为16,000 千元。 3、租赁期限 租赁期限为5 年，自2018 年1 月1 日起计算。 4、租金支付 租金按季度结算。作为土地使用权人和土地实际使用人应缴纳的 税费由双方各自承担。 （二）塔山煤矿租赁土地情况 1、租赁范围 塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土 地，租赁面积954,472.37 平方米。 2、租金 经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租 金25.54 元/平方米，年租金2,437.66 万元。 3、租赁期限 租赁期限为5 年。 四、交易目的和对上市公司的影响 塔山铁路分公司、塔山煤矿租赁同煤集团土地系公司正常经营需 要，交易条款定价公允，符合公司及整体股东的利益。 五、需要特别说明的历史关联交易情况 1、2016 年12 月12 日公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁 协议之补充协议（六）》，约定公司向同煤集团租赁土地，年租金为 3 245.64 万元。 2、公司于2017 年5 月26 日召开2016 年年度股东大会审议通过 了《关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案》，授权塔山煤 矿将所建洗煤厂委托同煤集团下属子公司大同煤