大连友谊（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2018—007 大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2018 年4 月12 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向 全体董事进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2018 年4 月26 日以现场表决方式召开。 3、应出席会议董事7 名，实际到会6 名，独立董事朱新蓉女士因公务未能出席 本次会议，特委托独立董事张琦先生行使表决权。 4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 《2017 年度独立董事述职报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 （三）审议通过 《2017 年度财务决算报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过公司《2017 年年度报告》及《年报摘要》 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报 告摘要》。 （五）审议通过 《2017 年度利润分配预案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 52,154,914.69 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积 5,215,491.47 元，加上年度结转的未分配利润476,150,275.86 元，减去报告期内发 放的2016 年度现金股利35,640,000.00 元，可供股东分配的利润为487,449,699.08 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司2017 年度不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过 《2017 年度内部控制评价报告》 公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2017 年度 内部控制评价报告》。 （七）审议通过 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年 度审计单位的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）高质量完成了公司2017 年度财务报告的审 计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财 政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会决定聘请大华会计师事务 为公司 2018 年度审计单位，审计费用 75 万元（其中：财务审 所 （特殊普通合伙） 计费用50 万元，内控审计费用25 万元）。 2 公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计 政策变更的