上风高科针对董事会换届选举公告20100930.pdfVIP

浙江上风实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2010-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2010年10月25日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选 举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第六届董事 会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事 项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由7名董事组成，其中独 立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。 二、 选举方式 根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非 独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） 1、非独立董事候选人的推荐 公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有 权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推 荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 2、独立董事候选人的推荐 第 1 页，共 6 页 公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份 的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。单个推 荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2010年10月9日止。 2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人 并提交相关文件，因公司董事会需对董事候选人进行资格审查并召开董事会确定 董事候选人名单，需要一定的时间，推荐期满后，公司董事会不再接收各方的董 事候选人推荐；董事会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董 事人选。 3、推荐期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人及其自行搜 寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被推荐人，将由董事会提 名委员会提交公司董事会。 4、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选 人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 5、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开7日前向公司做出书面承诺， 同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候 选人亦应依法做出相关声明。 6、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料 （包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性 的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 五、董事任职资格 1、非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以下 条件： （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验； （2）具有开拓、创新、进取精神和能力； 第 2 页，共 6 页 （3）有较强的表达力、判断力和决策力； （4）身体健康。 凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；