深圳机场股份有限公司2009年内部控制自我评价报告.pdfVIP

深圳市机场股份有限公司 2009 年内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和财政部会 同证监会、审计署、银监会、保监会共同制订的《企业内部控制基本规范》，董事会对 2009年公司内部控制体系的运行和建设状况进行了检查和自我评价，现具体报告如下： 一、内部控制体系运行的总体情况 （一）内部控制结构的运行情况 公司已经建立起了较为完善的内部控制制度体系，能够较好的覆盖公司治理层和经 营层的运作、管理和经营活动。报告期内，公司内部控制制度体系能够得到有效的执行， 内部控制体系运行总体保持平稳有效，控制结构健全且保持稳定，治理层和经营层的权 责明确、清晰，能够保证有效运作。 治理层已经建立起了健全、规范的公司治理制度，股东大会、董事会及专门委员会、 监事会能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作；董事会审计委员会及公司审计部 能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施监督、评价并提出完 善建议；财务总监、董事会秘书能够按照监管政策要求和公司治理制度切实的履行职责。 经营层在机场安全生产运作、公司经营管理和下属公司管控方面已经建立起了能有 效覆盖各方面经营活动的内部控制体系，重点在安全管理、财务会计管理、人力资源管 理、重大经营活动管理、资产与维修工程管理以及行政管理等方面制订了完善的内部控 制管理制度；对下属公司，本公司继续建立健全下属公司治理结构，参照本公司内部控 制体系架构和标准建立内控体系进行管控。2009 年，公司经理层、各职能部门、安全 生产运作单位和下属公司能够按照各项内部控制制度有效的开展工作。 0 公司内部控制组织结构如下： 公司控股与参股的二级子公司： 公司直接控股的子公司，及参股的主要联营、合营公司： 深圳市机场股份有限公司 参股子公司 控股子公司 （20%以上） （ 司 公 限 有 心 中 管 监 件 快 （ 关 司 海 （ 公 际 司 限 国 公 有 场 （ 限 站 机 司 有 货 市 公 份 际 圳 限 股 国 深 有 场 场 修 机 机 维 际 圳 备 国 深 设 （ 流 港 司 双 空 都 公 泰 限 成 广 有 市 展 圳 （ 发 深 司 园 （ 公 流 司 限 物 公 有 场 限 务 机 有 港 圳 运 场 （ 深 （ 货 机 司 司 空 市 公 公 航