诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券 诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十 七次会议于2018 年4 月8 日审议并通过： 任命赵学民先生为公司财务总监,任职期限为本次董事会作出决 议之日起至本届董事会届满之日止。 截至本公告发布之日，赵学民先生不存在被列入失信联合惩戒对 象名单情形，不属于失信被执行人。 免去于国良先生担任的公司财务总监职务。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份124,826,000 股，占股份总数的78.61%， 会议由董事长苏顺良主持。 以上决议表决情况为： 任命赵学民先生为财务总监的议案： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 公告编号：2018-009 免去于国良先生财务总监职务的议案： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）被任免高级管理人员的基本情况 该任命财务总监赵学民持有公司股份180,000 股，占公司股本的 0.11%。 已辞职的于国良先生，原担任公司财务总监，持有公司股份0 股， 占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 于国良先生因个人原因辞去所担任的公司财务总监职务，为保持 公司管理体系完整，特聘任赵学民先生担任公司财务总监。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任免未对公司董事会 （监事会）成员人数产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵学民先生在公司任职期间，担任公司财务经理，一直协助于国 良先生工作。于国良先生辞职后，相关工作已进行了顺利交接。因此 上述人员任免不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十七 次会议决议》； （二）于国良先生的《辞职申请书》； （三）赵学民先生的简历。 2 公告编号：2018-009 诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 董事会 2018 年4 月10 日 3